مصرف لبنان يشدد الرقابة المالية لمكافحة تهريب الأموال والمخدرات
9 2 منذ 11 شهراً
أمين عام مجلس التعاون: التفاهمات مع إيران يجب أن تعالج الملفات النووية والباليستية والوكلاء
5 منذ ساعة
مجلس الأمن يمدد عقوبات الحوثيين وسط خلاف حول تصنيفهم إرهابياً
9 منذ 3 ساعات
يمن فيديو
وضع الريلز
مصرف لبنان يشدد الرقابة المالية لمكافحة تهريب الأموال والمخدرات
منذ 11 شهراً 9
أعلن مصرف لبنان اتخاذ إجراءات احترازية جديدة تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات تحويل الأموال والصرافة، بهدف تعزيز الامتثال المالي والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. تشمل الإجراءات فرض متطلبات أكثر تشدداً لمعايير “اعرف عميلك” (KYC) للحد من تداول الأموال غير المشروعة.
ويأتي هذا في ظل اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على المعاملات النقدية (الكاش إيكونومي) التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مما يسهل عمليات الفساد والاحتيال المالي. كما يشير النص إلى ارتباط اقتصاد حزب الله بالكاش إيكونومي وتلقيه مساعدات نقدية من إيران.
ويأتي هذا في ظل اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على المعاملات النقدية (الكاش إيكونومي) التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مما يسهل عمليات الفساد والاحتيال المالي. كما يشير النص إلى ارتباط اقتصاد حزب الله بالكاش إيكونومي وتلقيه مساعدات نقدية من إيران.